В Мончегорске суд признал виновным директора строительной фирмы, который в 2022 году незаконно вывел более 24 миллионов рублей через фиктивные сделки с контрагентами.
- Директор заключил фиктивные договоры с компаниями, не выполнявшими работы.
- Поддельные платежные поручения содержали ложные данные в назначении платежа.
- Общая сумма незаконных переводов превысила 24 миллиона рублей.
- Расследование проводилось следственным управлением совместно с УФНС и УФСБ Мурманской области.
- Суд назначил условное наказание на 2 года с испытательным сроком и штраф 200 тысяч рублей.
Суть обвинений и методы мошенничества
По версии следствия, в 2022 году руководитель строительной компании оформил фиктивные сделки с несколькими контрагентами, которые не выполняли никаких работ и услуг для его организации. Для перевода денег он подделал платежные поручения в онлайн-банке, в обязательном реквизите «назначение платежа» указав ложные сведения. Банковские операции на сумму свыше 24 млн рублей были проведены на основании этой подложной документации.
Расследование и судебное решение
Противоправные действия были выявлены сотрудниками следственного управления Мурманской области при взаимодействии с налоговой службой и ФСБ. Суд, рассмотрев все материалы дела, признал директора виновным в неправомерном обороте средств платежей. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком, а также штраф в размере 200 тысяч рублей.
- 2022 год — заключение фиктивных сделок и проведение поддельных платежей.
- Расследование начато следственным управлением региона.
- Взаимодействие с налоговой и ФСБ для сбор доказательств.
- Судебное разбирательство и вынесение обвинительного приговора.
- Назначение условного срока и штрафа виновному.